Kolay para kazanmanın yeni yolu "saadet zinciri"

Saadet Zincirine “Erken Uyarı Sistemi” Önlemi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çiftlik Bank’tan sonra “saadet zinciri” yapıları için denetimi sıkılaştırmıştı. Bakanlıktan şimdide “erken uyarı sistemi” önlemi geliyor.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çiftlik Bank vakasından sonra “saadet zinciri” sistemi ile çalışan kuruluşlara yönelik denetimleri arttırmıştı. Daha sonra tespit edilen Süt Bank gibi kuruluşlarla da milyonlarca liralık dolandırıcılık yapan kuruluşlara “erken uyarı sistemi” getirileceği bildirildi.

Erken uyarı sistemi için SPK ve MASAK ile bankacılık sistemlerinin işbirliğini yapacaklarını bildirdi. Türkiye’de toplam 1,5 milyon şirket bulunduğunu açıklayan Bakanlık, yeni kurulacak sistem ile olağandışı faaliyetlerin izlenecek bir mekanizma oluşturulacağını bildirdi. Bilgisayar analizi ile tüm verilerin içerisinde bulunduğu ortam oluşturulacağını bildiren Bakanlık, şirketlerin 100 bin lira olan sermayelerinin birkaç ay içerisinde milyonlara çıkması halinde sistemin alarm vereceğini bildirdi.

Çiftlik Bank’ın reklam ile tespit edildiğini bildiren yetkililer “Yayınladıkları reklam olmasaydı belki bizim haberimiz olmayacaktı veya mağduriyetler arttıktan sonra daha geç haberimiz olacaktı” açıklamasında bulundu.

Bakanlık şirketin cirolarında olan artışı “veri madenciliği” sistemi ile incelemeye alınacağını, yapılan para transferlerine kadar araştırılacağını belirtii.